证券代码：002022         证券简称：科华生物

                                         公告编号：2023-062

(资料图片仅供参考)

债券代码：128124         债券简称：科华转债

              上海科华生物工程股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 28 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

大会规则》、

     《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定。

   二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共 108

人，代表股份数合计为 108,790,108 股，占公司有表决权股份总数的 21.1531％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 95,974,638 股，占公司有表决

权股份总数的 18.6613％。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 12,815,470

股，占公司有表决权股份总数的 2.4918％。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 14,100 股，占公司有表决权股

份总数的 0.0027％。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 12,815,470 股，占

公司有表决权股份总数的 2.4918％。

原因无法出席本次会议，已向公司提交了书面请假文件，公司其他董事、监事及

高级管理人员出席或列席了本次会议。

并出具了法律意见书。

  三、议案审议与表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

  表决情况：同意 100,012,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股

份总数的 0.0897％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 4,052,077 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 31.5839％；反对 8,679,893 股，占出席会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 67.6554％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7607％。

  本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数 2/3 以上审议通过。

  本议案以累积投票的方式选举马志超先生、李明先生、金红英女士为公司第

九届董事会非独立董事。

  表决情况为：同意股份数 100,220,844 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 92.1231％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 4,260,306 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 33.2069％。

  马志超先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

  表决情况为：同意股份数 105,204,365 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 96.7040％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 9,243,827 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 72.0509％。

  李明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

  表决情况为：同意股份数 105,282,167 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 96.7755％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 9,321,629 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 72.6574％。

  金红英女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

  本议案以累积投票的方式选举郑传芳先生、徐宏先生为公司第九届董事会独

立董事。

  表决情况为：同意股份数 106,123,165 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 97.5485％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 10,162,627，占出席会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的 79.2125％。

  郑传芳先生当选为公司第九届董事会独立董事。

  表决情况为：同意股份数 105,344,163 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 96.8325％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 9,383,625 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 73.1406％。

  徐宏先生当选为公司第九届董事会独立董事。

  本议案以累积投票的方式选举谢岚女士、易超先生为公司第九届监事会非职

工代表监事。

  表决情况为：同意股份数 105,900,664 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 97.3440％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 9,940,126 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 77.4782％。

  谢岚女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

  表决情况为：同意股份数 105,366,166 股，占出席本次会议有效表决权股份

总数的 96.8527％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意股份数 9,405,628 股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 73.3121％。

  易超先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

  四、律师出具的法律意见

合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；

出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会

的表决结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

一次临时股东大会之法律意见书。

 特此公告。

                  上海科华生物工程股份有限公司董事会

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